24/02/2024 12:09

Ông Trịnh Văn Quyết bị đề nghị truy tố vì thao túng 5 mã cổ phiếu tăng đến 1.700%

Thêm một số cựu lãnh đạo Tập đoàn FLC, cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM bị đề nghị truy tố trong vụ án liên quan ông Trịnh Văn Quyết. Ông Quyết bị cáo buộc thao túng 5 mã cổ phiếu tăng 70% - 1.700%.

Cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị đề nghị truy tố - Ảnh: TTO

Ngày 24-2, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan cựu chủ tịch Tập đoàn FLC

Ông Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc thao túng 5 mã cổ phiếu tăng từ 70% đến 1.700%

Hai em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cùng bà Hương Trần Kiều Dung (cựu phó chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC) cũng bị đề nghị truy tố hai tội danh trên.

48 người khác bị đề nghị truy tố, trong đó 4 bị can thuộc sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM bị cáo buộc "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", 3 người thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng

Cơ quan điều tra thực hiện khám xét trụ sở Tập đoàn FLC thời điểm ông Trịnh Văn Quyết bị bắt - Ảnh: H.T.

Theo kết luận, với mã chứng khoán HAI của Công ty cổ phần Nông dược HAI, nhóm của Trịnh Văn Quyết đã thao túng "thổi giá" tăng đến mức hơn 459%.

Cụ thể, em gái ông Quyết đã sử dụng 69 tài khoản, tham gia 156 phiên giao dịch mua bán cổ phiếu HAI đẩy mức giá từ 3.780 đồng/cổ phiếu lên 22.500 đồng/cổ phiếu.

Cơ quan điều tra cáo buộc từ việc thao túng thị trường chứng khoán, thổi giá mã cổ phiếu HAI, Trịnh Văn Quyết thu lời bất chính hơn 238 tỉ.

Nhóm của Trịnh Văn Quyết còn thao túng đẩy giá chính mã cổ phiếu FLC của Tập đoàn FLC. Trong thời gian hơn một năm (tháng 9-2020 đến tháng 1-2022), mã FLC tăng từ 3.050 đồng lên hơn 21.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng hơn 593%.

Số tiền Trịnh Văn Quyết thu lợi bất chính từ việc thực hiện hành vi thao túng chứng khoán đối với mã cổ phiếu FLC là hơn 397 tỉ, cơ quan điều tra cáo buộc.

Riêng ngày 10-1-2022, ông Quyết chỉ đạo đặt bán hơn 76,7 triệu cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu cổ phiếu với giá trung bình 22.586 đồng, nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch. Tổng số tiền thu về sau khi bán "chui" cổ phiếu là gần 1.700 tỉ đồng.

Tuy nhiên ngay sau khi xảy ra việc bán chui cổ phiếu, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hủy giao dịch toàn bộ số cổ phiếu do ông Quyết bán ra, những nhà đầu tư đã mua số cổ phiếu này may mắn được hoàn tiền.

Đáng chú ý, mã chứng khoán GAB (thuộc Công ty cổ phần Đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FLC) đã bị nhóm của Trịnh Văn Quyết thao túng, "thổi giá" tăng 1.776%.

Mã cổ phiếu này từ giá 10.900 đồng đã tăng phi mã, tăng trần nhiều phiên. Phiên tăng cao nhất lên đến mức giá 193.600 đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với mã cổ phiếu GAB và thu lợi bất chính hơn 44 tỉ đồng.

Ông Trịnh Văn Quyết tăng khống vốn điều lệ chiếm đoạt 3.600 tỉ đồng

Theo kết luận điều tra, ông Quyết biết việc nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng FCL Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán là vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên ông Quyết vẫn chỉ đạo một số người thân và thuộc cấp thực hiện việc góp vốn khống bằng cách ký khống các chứng từ.

Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, tiền thân là Công ty xây dựng và đầu tư hạ tầng Vĩnh Hà, được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỉ đồng.

Quy mô vốn này được giữ nguyên trong hơn ba năm tiếp theo. Tuy nhiên chưa tới hai năm sau đó, từ năm 2014 - 2016 ông Quyết đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của FLC Faros.

Thời gian này, thực tế các cổ đông chỉ góp gần 1.200 tỉ đồng vốn điều lệ vào Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros.

Cơ quan điều tra cáo buộc khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, ông Quyết đã bán, chiếm đoạt 3.600 tỉ đồng là tiền của các nhà đầu tư.

Ngoài các cá nhân có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội, cơ quan điều tra cũng làm rõ sai phạm của các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can một số cựu cán bộ thuộc sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM, Vụ Giám sát công ty đại chúng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về các tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".

Khởi tố nguyên tổng giám đốc Tập đoàn FLC cùng 21 người giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo

Nguyên tổng giám đốc Tập đoàn FLC Doãn Văn Phương cùng 21 người bị cơ quan điều tra khởi tố, với cáo buộc giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo chiếm đoạt tài sản.