Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra kết luận điều tra bổ sung vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP tập đoàn Bankland (Công ty Bankland), đề nghị truy tố 6 bị can liên quan doanh nghiệp này.
Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Bankland Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như. Ảnh: T.L.
Theo đó, 6 bị can, gồm: Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, trú tại TP Thủ Đức, TP HCM); Nguyễn Thị Như (SN 1985, trú huyện Thạch Thất, TP Hà Nội); Quản Văn Dương (SN 1984, trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Minh (SN 1991, trú tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Đức Minh (SN 1995, trú tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) và Nguyễn Thanh Vân (SN 1992, trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội trả hồ sơ vụ án để tiến hành ghi lời khai những người bị hại, làm rõ số tiền đã đầu tư vào Công ty Bankland, số tiền đã được nhận và yêu cầu đề nghị về bồi thường dân sự.
Trong quá trình điều tra bổ sung lại, Cơ quan điều tra xác định Vũ Đức Tĩnh là cố vấn cấp cao của Công ty Bankland, đã chỉ đạo Nguyễn Thị Như và Quản Văn Dương đứng ra thành lập doanh nghiệp này và thống nhất Dương giữ chức vụ Chủ tịch còn Như làm Tổng giám đốc. Bản thân Tĩnh sẽ được hưởng 10% doanh thu, lợi nhuận của công ty.
Sau khi thành lập, Tĩnh đã chỉ đạo Như và Dương tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn hợp tác đầu tư vào công ty, mua cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường; quảng bá để bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép đầu tư gồm dự án bất động sản tại xã Hồng Vân (Thường Tín, Hà Nội).
Nhằm quản lý được tài sản và dòng tiền nộp vào Công ty Bankland, Tĩnh bàn bạc với Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Đức Minh để thực hiện việc quản lý, đứng tên các tài sản được hình thành từ nguồn tiền của Bankland. Từ đây, Tĩnh có thể quản lý, điều hành Bankland mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý liên quan.
Cơ quan điều tra cho rằng đã có 4.736 bị hại nộp tiền góp vốn hợp tác đầu tư, mua bất động sản tại dự án Hồng Vân hoặc mua cổ phiếu BLI của Công ty Bankland với tổng số tiền gần 480 tỉ đồng. Qua đó, Tĩnh cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hết số tiền nêu trên.
Tại kết luận điều tra bổ sung, Vũ Đức Tĩnh khai đã sử dụng tiền huy động được của các nhà đầu tư để mua bất động sản ở nhiều nơi, trong đó có bất động sản là các biệt thự, shophouse, căn hộ tại các dự án do một tập đoàn lớn là chủ đầu tư tại Hạ Long và Phú Quốc. Các tài sản này được đứng tên Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Đức Minh và Nguyễn Văn Minh.
Qua làm việc với cảnh sát, tập đoàn là chủ đầu tư cho biết tại dự án ở Phú Quốc, có Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Đức Minh. Nguyễn Văn Minh đứng tên ký hợp đồng mua bán nhưng do một công ty thành viên đứng tên ký hợp đồng. Tập đoàn đề nghị cảnh sát có công văn yêu cầu doanh nghiệp này cung cấp tài liệu.
Ngày 11-4, Công ty thành viên có công văn trả lời, Nguyễn Thị Thanh Vân đứng tên 3 hợp đồng mua bán và Nguyễn Đức Minh đứng tên 1 hợp đồng. Các bất động sản trong hợp đồng đang được xây dựng và chưa được đăng ký cấp sổ đỏ.
Tuy nhiên, Công ty thành viên chưa cung cấp các tài liệu đóng tiền để thực hiện hợp đồng mua bán nên chưa xác định được hiện nay các cá nhân trên đã đóng bao nhiêu tiền để mua nhà đất.
Cơ quan điều tra đã yêu cầu Công ty thành viên cung cấp toàn bộ bộ tài liệu liên quan đến việc nộp tiền mua bán các căn hộ, shophouse, biệt thự tại các dự án thuộc công ty này, đồng thời phối hợp xử lý các tài sản liên quan vụ án. Đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa cung cấp tài liệu theo yêu cầu của cảnh sát.
Đối với hai căn V502 và C132 tại dự án ở Hạ Long do Ngô Minh Tuấn (là người Tĩnh nhờ) đứng tên, Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền ông Tuấn đã thanh toán cho một công ty thành viên khác của tập đoàn là hơn 10 tỉ đồng. Sau khi hai bên thỏa thuận thống nhất thanh lý hợp đồng 2 căn hộ này, phía công ty thành viên này phải trả cho ông Tuấn hơn 11,6 tỉ đồng.
Công an Hà Nội đã yêu cầu công ty thành viên ở Hạ Long chuyển toàn bộ số tiền theo thỏa thuận chấm dứt với ông Tuấn tới tài khoản điều tra. Tuy nhiên, đến nay, doanh nghiệp này chưa thực hiện.