Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan cựu chủ tịch Tập đoàn FLCÔng Trịnh Văn Quyết chỉ đạo mở 500 tài khoản để thao túng chứng khoán như thế nào?ĐỌC NGAY
Chiêu trò 'ủy thác đầu tư' nâng vốn thần tốc của FLC Faros
28/02/2024 20:11
Quá trình tăng vốn cùng loạt khoản đầu tư ủy thác bất thường thể hiện ngay trên các báo cáo của FLC Faros. Nhưng cuối cùng, 'con voi vẫn chui lọt lỗ kim' nhờ vào mối quan hệ của lãnh đạo doanh nghiệp.
Kết luận chỉ ra rằng ông Trần Đắc Sinh với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị HoSE biết báo cáo kiểm toán về tài chính năm 2014 và 2015 của Faros không phù hợp vì phạm vi lưu ý lớn là "không đủ cơ sở để xác định số vốn thực góp".
Song do có mối quan hệ với ông Trịnh Văn Quyết và Doãn Văn Phương, được Quyết và Phương nhiều lần giúp đỡ nên ông Sinh vẫn chỉ đạo ông Lê Hải Trà, Trầm Tuấn Vũ, Lê Thị Tuyết Hằng tạo điều kiện sớm niêm yết cổ phiếu của Faros.
Với ông Lê Hải Trà, kết luận điều tra cũng chỉ ra, vị này biết rõ việc "Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần là không có cơ sở" và "chưa có căn cứ xác định số vốn thực góp"… nhưng vẫn đồng ý chấp thuận cho cổ phiếu ROS niêm yết.
Theo cơ quan điều tra, các hành vi cựu lãnh đạo HoSE dẫn đến hậu quả Trịnh Văn Quyết và đồng phạm được niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống trên sàn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.620 tỉ đồng của nhà đầu tư…
Nguyên nhân vi phạm được đưa ra là do FLC và các công ty trong hệ sinh thái là khách hàng lớn, thường xuyên nên ban hành báo cáo kiểm toán trái quy định theo ý muốn của doanh nghiệp để được thanh toán tiền.
Hai cựu lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) Trần Đắc Sinh, Lê Hải Trà và 5 cán bộ chứng khoán bị khởi tố, đề nghị truy tố trong vụ án liên quan ông Trịnh Văn Quyết.
Cùng chuyên mục
Mới cập nhật
Tỉ giá 'êm đềm', VND mạnh lên
1 giờ trước TÀI CHÍNH
MG7 mới ra mắt đã giảm giá ở đại lý: Còn từ 688 triệu đồng, chung phân khúc Mazda6 nhưng rẻ ngang Mazda3
1 giờ trước THƯƠNG HIỆU
Samsung đầu tư thêm 1,8 tỉ USD, Phú Mỹ Hưng muốn tham gia thị trường chứng khoán Việt
1 giờ trước TÀI CHÍNH
Intel đối diện nguy cơ bị thâu tóm, do sai lầm chiến lược?
2 giờ trước TÀI CHÍNH
LPBank lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, dự kiến trình một loạt nội dung quan trọng
2 giờ trước TÀI CHÍNH
Tỉ giá 'êm đềm', VND mạnh lên
1 giờ trước
Timostore - bước đi chiến lược của Ngân hàng số Timo
13:22 23/12/2023
Giá vàng nhẫn vọt tăng lên mốc mới
12:03 20/12/2023
Muốn tắt Bluetooth? Android 15 nói không!
07:05 14/08/2024
Tesla sắp trình làng dự án được ấp ủ từ lâu của Elon Musk
06:05 14/08/2024
Quảng Ninh: Gần 10% số thuê bao chuyển đổi từ SIM 2G lên 4G
08:40 04/06/2024
Hãng công nghệ Apple dừng dự án xe điện vì lý do gì?
04:15 05/05/2024
Cần làm gì để giảm tiêu thụ đồ uống có đường?
2 ngày trước