1. Trang chủ
2. TÀI CHÍNH

• Góp ý

Hàng triệu USD tiền mặt hối lộ của Việt Á được gom từ đâu?

09/01/2024 12:08

Những ngày qua dư luận xôn xao với phiên tòa Việt Á, bên cạnh tính chất nghiêm trọng của vụ án, dư luận cũng choáng váng với số tiền chi hối lộ, 'lót tay' lên tới hàng trăm tỉ đồng, hàng triệu USD.

Bị cáo Phan Quốc Việt, người có vai trò quan trọng trong đại án Việt Á, được đưa ra xét xử - Ảnh: DANH TRỌNG

Đặc biệt, lời khai của bị cáo Phan Quốc Việt trong vụ án này cho thấy, số đô la bị cáo này có được là nhờ mua từ TP.HCM rồi vận chuyển bằng máy bay ra Hà Nội để "lót tay" cho các quan chức.

Trước đó trong phiên tòa "chuyến bay giải cứu", cũng có hàng triệu đô la được đưa đi hối lộ; hay từ kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát cho thấy số tiền hối lộ cũng là đô la.

Vậy hàng triệu USD tiền mặt mang đi Cựu giám đốc CDC Hải Dương đã chia tiền cho ai sau khi nhận hối lộ 27 tỉ từ Việt Á?

Trong khi đó, giám đốc một chi nhánh ngân hàng tại Đà Nẵng cho rằng do Nhà nước công nhận quyền sở hữu ngoại tệ của người dân nên có tình trạng người nhận kiều hối không đổi ra tiền Việt tại ngân hàng mà mang về cất trữ. 

Khi có nhu cầu sử dụng, lượng tiền này được người dân ưu tiên mang đổi tại thị trường chợ đen, mà thường là các tiệm vàng, bởi tỉ giá USD chợ đen luôn cao hơn các ngân hàng niêm yết.

Từ đây, các đầu nậu có điều kiện thu gom USD với số lượng lớn để cung cấp cho các đường dây mua bán ngoại tệ, có thể được sử dụng vào các mục đích bất hợp pháp.

Do đó, vị này cho rằng để thắt chặt trao đổi ngoại tệ cần quản lý chặt thị trường chợ đen, tăng cường kiểm tra các tiệm vàng, đường dây trao đổi ngoại tệ. Tuy nhiên ở một góc độ nào đó, thị trường sẽ có sự luồn lách bởi đồng tiền luôn tìm tới nơi có khả năng sinh lợi cao nhất.

Chợ đen có sức hút người giữ tiền

Đồng thời, lãnh đạo một chi nhánh Ngân hàng Nhà nước nói về nguyên tắc, pháp luật cho phép người dân được cất trữ tài sản bằng ngoại tệ như USD, được đem USD đến ngân hàng bán để lấy tiền đồng. 

Đổi 100 USD tại tiệm vàng, bị phạt 90 triệu đồngĐỌC NGAY

Việc bán USD cho tiệm vàng hay các nơi không được phép hoạt động ngoại hối là sai quy định, vi phạm luật và có thể bị xử phạt rất nặng.

Nói về giả thuyết quy định mua bán ngoại tệ tại hệ thống ngân hàng khó khăn, khiến người dân tìm tới thị trường chợ đen, tạo cơ hội cho chợ đen phát triển, vị này khẳng định trên thực tế pháp luật đều có quy định cho phép người dân mua bán khi nhu cầu chính đáng.

Chỉ có điều là ngân hàng mua bán ngoại tệ theo tỉ giá chính thức, còn tỉ giá chợ đen có chênh lệch, thường cao hơn. Người dân mua bán bên ngoài có thể lợi hơn nên chọn giao dịch mà không nghĩ rằng sẽ vi phạm pháp luật. 

Do đó, vị này kết luận quy định của Nhà nước không tạo ra thị trường chợ đen.

"Về việc quản lý giao dịch thị trường chợ đen, chỉ có lực lượng công an với chuyên môn nghiệp vụ mới làm được, hệ thống ngân hàng không thể làm việc này. Bởi muốn xử lý tiệm vàng, đường dây đổi ngoại tệ trái phép phải bắt quả tang, phải có chuyên môn nghiệp vụ" - vị này nhận định.

Ông Chu Ngọc Anh khai vali đựng 200.000 USD cất trong gara nhưng 'nay không tìm thấy'

Tại tòa, ông Chu Ngọc Anh vừa cười vừa nói "tinh thần và sức khỏe của tôi rất là phong độ". Ông cho biết chiếc vali đựng 200.000 USD từ Việt Á cất ở gara ô tô trong nhà nhưng "nay không tìm thấy".