Theo Dailycaller, theo thông tin trình tòa án hồi tháng 1, John Galanis, kẻ có tiền án về tội lừa đảo khai rằng, con trai của nhân vật này, Jason đã hợp tác cùng ông Biden, ứng cử viên Đảng Dân chủ đang chạy đua vào chiếc ghế Nhà Trắng và cộng sự là Devon Archer để giúp tỷ phú Baturina triển khai hoạt động rửa tiền qua hệ thống tài chính Mỹ.
Và các email được công bố hôm thứ Hai từ cựu cộng sự của Biden, Bevan Cooney, cho thấy Archer và các đối tác kinh doanh của nhân vật này đang lên kế hoạch mở tài khoản ngân hàng ở Mỹ cho Baturina, vợ của cựu thị trưởng Moscow. Cooney đã cung cấp quyền tiếp cận tài khoản thư điện tử của mình cho phóng viên Matthew Turmand và sau đó thông tin được truyền thông biết tới.
Hunter Biden, con trai ông Biden.
“Thiết lập quan hệ với ngân hàng Mỹ là nhiệm vụ mà bà ấy đã giao cho tôi”, Archer viết về ý định của Baturina trong một email gửi đến Cooney vào ngày 5/1/2014.
Email không nằm trong kho tài liệu được lấy từ máy tính xách tay của Hunter Biden, con trai ông Biden.
Galanis khai rằng Jason Galanis, con trai ông, đã tâm sự chi tiết về các giao dịch của nhân vật này với ông Biden và Archer.
Mối liên hệ giữa bà Baturina với ông Biden và Archer là chủ đề được quan tâm kể từ khi một báo cáo của Thượng viện Mỹ được công bố vào tháng trước cáo buộc mối quan hệ làm ăn với các đối tác nước ngoài của ông Biden. Báo cáo nhắc đến mối quan hệ của ông Biden với các doanh nhân Nga, Ukraina và Trung Quốc đã tạo ra nguy cơ phản gián và tống tiền.
Theo báo cáo của Thượng viện, bà Baturina đã chuyển 3,5 triệu USD cho Rosemont Seneca Thornton, một công ty do ông Biden và Archer kiểm soát, hôm 14/2/2014.
Nữ tỷ phú người Nga Baturina được cho là đã chuyển thêm 241.797 USD vào tài khoản ngân hàng của Rosemont Seneca Thornton từ tháng 5-12/2015, theo báo cáo.
Tỷ phú Baturina và người chồng quá cố, Yuriy Luzhkov, từng bị điều tra về hành vi hối lộ ở Nga vào năm 2011 với khoản tiền tới 400 triệu USD.
Tuy nhiên, cho đến nay cả Hunter Biden và bà Baturina đều không giải thích mục đích của việc chuyển tiền.
Các email từ một tháng trước vụ chuyển 3,5 triệu USD cho thấy, Archer và Jason Galanis đang nỗ lực mở tài khoản ngân hàng cho bà Baturina để nữ tỷ phú có thể đầu tư vào Burnham Securities, một công ty đầu tư do Galanis, Archer và ông Biden kiểm soát.
Jason Galanis và Archer cũng đã thảo luận về việc thiết lập một tài khoản cho bà Baturina tại J.P. Morgan, theo các email của Cooney.
Ông Galanis không giải thích trong bản khai lý do ông cáo buộc con trai hợp tác với ông Biden và Archer để giúp bà Baturina.
Ông Galanis cũng cáo buộc trong bản khai rằng ông Biden đã sử dụng ảnh hưởng chính trị của mình để thu hút đầu tư từ các công ty Trung Quốc.
Ông Biden cùng cháu gái và con trai
Tờ New York Post vừa qua đã công bố một bản tuyên bố dài 689 từ của cựu binh hải quân Mỹ Tony Bobulinski cho rằng ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ biết rõ, thậm chí “hào hứng và sẵn sàng” tham gia kế hoạch của con trai Hunter nhằm kiếm hàng triệu USD bằng cách hợp tác với một công ty Trung Quốc.
Ông Bobulinski cho rằng ông là một trong số những đối tác kinh doanh của ông Hunter nhận được email về thỏa thuận với công ty năng lượng Trung Quốc CEFC (hiện đã phá sản) vào tháng 5/2017, trong đó hứa hẹn chia 10% lợi nhuận cho “ông lớn”, được cho là ông Biden.
Tờ New York Post cũng công bố email từ máy tính bị bỏ quên của ông Hunter phơi bày cách ông kiếm lợi từ việc bán quyền tiếp cận cha mình (lúc còn là phó Tổng thống) ở Ukraine. Dù thông tin chưa được kiểm chứng nhưng ông Bobulinski khẳng định, email từ máy tính của ông Hunter là thật.
Các nghị sĩ đảng Cộng hòa yêu cầu Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) công bố những gì họ biết về máy tính này, theo AFP. Sau một tuần từ chối trả lời báo giới, ông Biden ngày 22/10 bác bỏ mọi cáo buộc, gọi đó là thông tin nhằm bôi nhọ gia đình ông.
